江苏天瑞仪器股份有限公司        第五届董事会*次（临时）会议决议公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会*次（临时）会议的通知。会议于 2021 年 5 月 14 日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实到参与表决董事 9 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先生主持。  经与会董事认真审议，形成如下决议：  1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》  公司董事会同意选举刘召贵先生为公司第五届董事会董事长。董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。  2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》  公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会具体组成如下：  （1）审计委员会由张鑫先生、汪进元先生、刘召贵先生三人组成，其中张鑫先生为主任委员。  （2）薪酬与考核委员会由汪进元先生、莫卫民先生、应刚先生三人组成，其中汪进元先生为主任委员。  （3）战略委员会由莫卫民先生、张鑫先生、刘召贵先生三人组成，其中莫卫民先生为主任委员。   各专门委员会组成人员任期三年，从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。  3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》  公司董事会同意聘任应刚先生担任公司经理，黎桥先生、李小平先生、朱蓉女士担任公司副经理，吴照兵先生担任公司财务监，朱蓉女士担任公司董事会秘书。  公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（简历详见附件）。  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。  4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  公司董事会同意聘任朱蓉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。  特此公告。                    江苏天瑞仪器股份有限公司董事会                       二○二一年五月十四日